周焯华涉嫌在澳洲洗钱!神秘华人中介背景强大

周星星1832

发布日期：2019-08-11 14:07:24
文章来源：The Age

---

澳洲警方调查称，一名亚洲洗钱者利用悉尼星港城赌场账户，将超40万澳元转移至另外一个账户，接收人就是澳门娱乐大王周焯华（Alvin Chau）。

                               
登录/注册后可看大图

据《时代报》报道，周焯华名下的太阳城是一家娱乐企业，业务包括介绍富有的中国人前往澳洲赌博，提供一条龙服务。香港赌博和竞赛管理机构2018年的一份报告显示，在2012年1月，悉尼警方发现两名洗钱嫌疑人在星港城赌场账户存入现金40.3万澳元。

                               
登录/注册后可看大图

报告指出，这笔钱很快就转移到周焯华的星港城赌场账户。据2012年文件显示，澳洲警方曾对其中一名涉嫌洗钱者提出诉讼，该男子表示，是一位名叫Benny Xiong的人让他把钱转给“澳门娱乐业务老板”。香港调查报告援引2017年5月澳洲情报称，“对方很可能就是太阳城的人”。

                               
登录/注册后可看大图

据悉，在Xiong指示该男子将钱存入周焯华账户前8周，警方发现他涉嫌通过悉尼银行洗钱500万澳元，之后突袭其公寓。法庭档案显示，2012年4月，Xiong承认获得犯罪所得共计5827730澳元。
在2018年的一份内部情报报告中，香港赛马会表示，周焯华影响了俱乐部声誉，且破坏香港赛马诚信，并指出太阳城的关键人物与三合会及有组织犯罪人士有联系。据称，周焯华和一位同事还是14K三合会成员。日前，因涉嫌参与洗钱活动，与亚洲有组织犯罪集团联系，澳洲内政部已禁止周焯华入境。

                               
登录/注册后可看大图

此外，还有一位叫谢雄明（Xie Xiongming，音译）的人也与星港城有密切联系。2016年6月，谢雄明在悉尼猎人山“遭人暗算”，警方调查其财务记录时，发现他与星港城关系密切，并从中获得百万澳元的中介费。目前谢雄明正在悉尼监狱关押，因他涉嫌用刀威胁一名男子转账1000多万澳元。据悉，谢雄明曾在一个华人组织担任过高级职务。

Serin

500万澳元就了不起了，齐明了解一下？