黄金流成河！交易涉嫌花费纳税人2亿元 成澳洲最大有组织税收诈骗 在布市交易

周星星1832

（本报讯）Chris Vedelago和Cameron Houston写道，税收卷入黄金事件的线索已经浮出水面。从全国流出的黄金，被用手提箱和汽车后备箱运进布里斯本进行偷偷交易。每周，交易的黄金重量高达数百公斤，以至于有很多未知问题。在澳洲联邦警察，澳洲犯罪委员会以及税收办公室（ATO）的侦查员制止了涉嫌非法黄金交易的活动，揭开了被认为是澳洲最大的有组织税收欺诈的内幕。在此之前，可能需要在两个州采取十几次突袭活动。 　　澳洲税收办公室估计这场精心设计的骗局花费了纳税人超过6500万元的资金，但是业内人士可能伪造并且盗用了超过2亿元的消费税。 　　被揭示的丑闻也为我们揭示了私人黄金交易的罕见内幕。数百万元被用于信托，甚至公众争议的迹象都可能会威胁到澳洲皇家造币厂（Royal Australian Mint）的黄金供应。 　　继据称位于争论中心的业务失败后，高达1500万元的黄金以及现金的下落仍旧是个谜。 　　联邦调查人员拒绝对目前的行动进行评价，但是在昆州高等法院的两起民事诉讼的文件包含对7个玩家卷入了澳洲贵金属市场的指控。 　　布里斯本黄金交易员Robert Bourke在宣誓证词中声称，他只是黄金供应网络中的一位“中间人”。调查一开始，该交易网络就崩溃了。 　　Bourke的证词称，在他与位于墨尔本的MAK贵金属创办人Michael Kukulka开始做生意后，他于2012年12月开始参与该事件。Kukulka声称，自己有一位对经常购买大量的黄金感兴趣的业内人士。对MAK不断升级的需求导致Bourke最终开始采购和运输几十斤黄金，有时候一周内为数百斤黄金。 　　Kukulka的银行记录显示，Kukulka也通过其它渠道购买，包括5天内花费了近130万元从臭名昭著的诈骗犯转行成黄金交易员的墨尔本人Rocco Calabrese那里购买。 　　被发现的非法黄金交易被认为是澳洲最大的税务欺诈                                 登录/注册后可看大图

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